En este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber para obtener tu LEI (Identificador de Entidad Jurídica, por sus siglas en inglés), un número de identificación único que se utiliza para identificar a las empresas que realizan transacciones financieras. A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para obtener tu LEI:
¿Por qué necesitas un LEI?
Antes de explicarte cómo obtener tu LEI, es importante que sepas por qué necesitas uno. El LEI es un requisito obligatorio para todas las empresas que realizan transacciones financieras, ya sea en el mercado de valores, en el mercado de divisas o en cualquier otro mercado financiero. Además, el LEI es necesario para cumplir con las regulaciones internacionales, como la Ley de Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) y la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Pasos para obtener tu LEI
Encuentra un proveedor de servicios de LEI: Lo primero que debes hacer es encontrar un proveedor de servicios de LEI. Hay varios proveedores disponibles en línea, como Bloomberg, DTCC, RapidLEI y Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Completa la solicitud: Una vez que hayas seleccionado un proveedor, deberás completar la solicitud de LEI. La solicitud suele incluir información sobre la empresa, como su nombre, dirección y número de identificación fiscal.
Proporciona la documentación necesaria: Además de completar la solicitud, es posible que debas proporcionar cierta documentación, como la copia de los estatutos de la empresa o el certificado de registro.
Paga la tarifa correspondiente: Por último, deberás pagar la tarifa correspondiente para obtener tu LEI. El costo varía según el proveedor y el país en el que se encuentre tu empresa.
Conclusión
Obtener tu LEI es un proceso sencillo que requiere seguir algunos pasos simples. Asegúrate de seleccionar un proveedor de confianza y de proporcionar toda la información y documentación necesarias para evitar retrasos en el proceso. Recuerda que el LEI es un requisito obligatorio para todas las empresas que realizan transacciones financieras, por lo que es importante que lo obtengas cuanto antes.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Más información
